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卡乐汇娱乐在线下载科技2017年第四次临时股东大会决议公告

[浏览:144 次] [更新时间:2017-10-11]

卡乐汇娱乐在线下载科技2017年第四次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:股东丁岩峰
5.会议主持人:股东丁岩峰6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 11 人,持有表决权的股份 36,234,500 股,占公司股份总数的 84.59%。
二、议案审议情况
(一)审议否决《关于罢免徐家仁监事的议案》。
1.议案内容:
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                              公告编号:2017-030
    本次会议由股东丁岩峰自行召集和主持,其提议罢免徐家仁监事
职务,罢免理由如下:股东丁岩峰要求监事会就其提交的举报材料进
行调查,在调查过程中,丁岩峰认为监事会将材料复印件交于被举报
相关人员,未履行相关保密义务,因此,股东丁岩峰要求罢免徐家仁监事职务。
    2.议案表决结果:
    同意股数  5,700,000  股,占本次股东大会有表决权股份总数的
15.73%;反对股数 30,534,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的  84.27%;弃权股数  0  股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
    (二)审议通过《关于修改<卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP公司
章程>的议案》。
    1.议案内容:
      公司拟对《公司章程》第三十七条第四款进行修改,具体如
下:
      修改前:“(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的
利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权
人的利益;
      公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应
当承担赔偿责任。对股东大会表决通过的提案或决议,公司股东
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                       公告编号:2017-030
不得滥用股东权利拒绝在相关文件上签字,否则给公司或者其他股东造成损失的,应当以个人资产和股权等依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,
严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。”
修改后:“(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的
利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权
人的利益;
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应
当承担赔偿责任。对股东大会表决通过的提案或决议,公司股东
不得滥用股东权利拒绝在相关文件上签字,否则给公司或者其他股东造成损失的,应当以个人资产和股权等依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
对于滥用股东权利的行为,监事会有权进行调查,提请股东
大会予以认定并作出处理,必要时,股东大会授权监事会代表公
司对滥用股东权利的股东提起诉讼,也可以对其股东权利作出相
应的限制。”2.议案表决结果:
同意股数 30,534,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 84.27%;反对股数 5,700,000 股,占本次股东大会有表决权股
份总数的 15.73%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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                                      公告编号:2017-030
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
三、律师见证情况
律师事务所名称:湖北晨丰律师事务所
律师姓名:陈志龙、郭澄
结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召
开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次临
时股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
(一)《卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP 2017 年第四次临时股东大会决议》。
(二《)湖北晨丰律师事务所关于卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
                                      卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP
                                      董事会
                                      2017年10月11日
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