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卡乐汇娱乐在线下载科技关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案

[浏览:1732 次] [更新时间:2017-9-30]

卡乐汇娱乐在线下载科技关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案


        暨2017年第四次临时股东大会补充通知公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
    卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月
18  日在全国中小企业股份转让系统(       www.neeq.com.cn)上披露的
《关于召开  2017      年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:
2017-027),拟定于 2017 年 10 月 9 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会,股权登记日 2017 年 9 月 28 日。
二、新增临时提案情况
    公司董事会于 2017 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于修改<卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP公司章程>的议案》。
鉴于上述议案须经股东大会审议,公司于 2017 年 9 月 26 日向本次临时股东大会召集人丁岩峰先生书面提交《关于 2017 年第四次临时股
东大会增加临时提案的函》,提议增加以下一项临时提案:
    议案一:《关于修改<卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP公司章程>的议
案》。
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                                              公告编号:2017-029
议案内容:公司拟对《公司章程》第三十七条第四款进行修改,具体如下:
修改前:“(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;
不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当承
担赔偿责任。对股东大会表决通过的提案或决议,公司股东不得滥用
股东权利拒绝在相关文件上签字,否则给公司或者其他股东造成损失的,应当以个人资产和股权等依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严
重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。”
修改后:“(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;
不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当承
担赔偿责任。对股东大会表决通过的提案或决议,公司股东不得滥用
股东权利拒绝在相关文件上签字,否则给公司或者其他股东造成损失的,应当以个人资产和股权等依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
对于滥用股东权利的行为,监事会有权进行调查,提请股东大会
予以认定并作出处理,必要时,股东大会授权监事会代表公司对滥用
股东权利的股东提起诉讼,也可以对其股东权利作出相应的限制。”
三、董事会审核意见
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                                      公告编号:2017-029
根据《中华人民共和国公司法》、《卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP公司章程》和《卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP股东大会议事规则》的规定,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
本次提案已经公司第二届董事会第十二次会议审议并通过,公司董事会业已于 2017 年 9 月 26 日将临时提案书面提交召集人,临时提案的内容属于股东大会的职权范围,并有明确议题和具体决议事项。
除增加上述临时提案外,公司 2017 年第四次临时股东大会召开时间、地点、召开方式、股权登记日等其他事项不变。
四、调整后的公司 2017 年第四次临时股东大会审议事项如下:
(一)《关于罢免徐家仁监事的议案》;
(二)《关于修改<卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP公司章程>的议案》。
五、备查文件
(一)《卡乐汇娱乐在线下载科技<关于 2017 年第四次临时股东大会增加临时提案的函>的书面通知》;
(二)《卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP第二届董事会第十二次会议决议》。特此公告。
                                      卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP
                                      董事会
                                      2017 年 9 月 29 日
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