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卡乐汇娱乐在线下载科技第二届董事会第十二次会议决议公告

[浏览:222 次] [更新时间:2017-9-28]

卡乐汇娱乐在线下载科技第二届董事会第十二次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍
卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于 2017 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事,会议于 2017 年 9 月 26 日上午以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,会议由董事长王渝斌先生主持,应参加会议的董事 7 人,实际参加会议的董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况
本次会议以投票表决的方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于修改<卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP公司章程>的议案》。
议案内容:公司拟对《公司章程》第三十七条第四款进行修改,具体如下:
修改前:“(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利
                        1/3
                                              公告编号:2017-028
益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利
益;
      公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当承
担赔偿责任。对股东大会表决通过的提案或决议,公司股东不得滥用
股东权利拒绝在相关文件上签字,否则给公司或者其他股东造成损失的,应当以个人资产和股权等依法承担赔偿责任。
      公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严
重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。”
      修改后:“(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利
益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利
益;
      公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当承
担赔偿责任。对股东大会表决通过的提案或决议,公司股东不得滥用
股东权利拒绝在相关文件上签字,否则给公司或者其他股东造成损失的,应当以个人资产和股权等依法承担赔偿责任。
      公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严
重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
      对于滥用股东权利的行为,监事会有权进行调查,提请股东大会
予以认定并作出处理,必要时,股东大会授权监事会代表公司对滥用
股东权利的股东提起诉讼,也可以对其股东权利作出相应的限制。”
      按照规定,涉及修改章程的议案尚须股东大会审议,故本议案将
提交 2017 年第四次临时股东大会审议。
      2/3
                                          公告编号:2017-028
表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
《卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP第二届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
                   卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP
                                          董事会
                   2017年9月28日
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