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卡乐汇娱乐在线下载科技关于召开2017年第四次临时股东大会通知公告

[浏览:1192 次] [更新时间:2017-9-19]

卡乐汇娱乐在线下载科技关于召开2017年第四次临时股东大会通知公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。
(二)召集人本次股东大会的召集人为股东丁岩峰,身份证号码:
420601197202207018,股东账号:0121464379。
(三)会议召开的合法性、合规性
股东丁岩峰持有公司 10%以上股份,本次会议通知前致函公司
董事会、监事会请求召开 2017 年第四次临时股东大会。公司董事会、监事会经过认真讨论,予以答复决定不召集、召开本次会议。
2017 年 9 月 13 日,公司董事会收到股东丁岩峰提交的书面通知,其决定于 2017 年 10 月 9 日自行召集、主持召开本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
                              1/4
                                                公告编号:2017-027
开始时间:2017 年 10 月 9 日 10 时 00 分
结束时间:2017 年 10 月 9 日 11 时 00 分
(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 28 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记有限责任公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董监高及信息披露事务负责人。
3.公司聘请的律师。
(七)会议地点:卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP会议室。
二、会议审议事项
《关于罢免徐家仁监事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效
证件或证明;
(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托
人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本
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                                                公告编号:2017-027
人身份证;
      (3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、
法定代表人身份证明书和加盖法人单位印章的单位营业执照复印
件;
      (4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示代理人
身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面委托书及单
位营业执照复印件;
      (5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话
方式登记。
(二)登记时间:     2017 年 9 月 30 日 10 时 00 分~16 时 00 分
(三)登记地点:     卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP
四、其他
(一)会议联系方式
      联系人:杨林
      电话:027-86340372 转 6201
      传真:027-86842106
      地址:武汉市阳逻经济开发区晶港路 1 号(邮编:430415)
(二)会议费用:与会股东交通费与餐费自理。
(三)临时提案:临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件
《股东丁岩峰自行召集 2017 年第四次临时股东大会的书面通知》。
      特此公告。
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     公告编号:2017-027
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     董事会
     2017 年 9 月 18 日
4/4

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