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卡乐汇娱乐在线下载科技2017年第三次临时股东大会决议公告

[浏览:1657 次] [更新时间:2017-9-9]

卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP2017年第三次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王渝斌6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9 人,持有表决权的股份 30,334,500 股,占公司股份总数的 70.82%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向汉口银行申请综合授信的议案》。
1.议案内容:
为降低公司的财务成本,提高资金的使用效率,公司拟向汉口银
                            1/2
                                公告编号:2017-026
行阳逻开发区支行申请 240 万元净敞口综合授信额度,用于开具银行承兑汇票结算货款,具体事项以公司与银行签订的综合授信协议为准。
      刘忠江、管仲晟以个人房产为此次综合授信提供抵押担保,同时
王渝斌为此次综合授信与银行签订《最高额保证合同》,在 300 万元的最高融资余额限度内承担保证责任。王渝斌为公司法定代表人、实
际控制人之一、董事长;刘忠江为公司实际控制人之一、副董事长;
管仲晟为公司董事、总经理、财务总监,上述事项构成了公司的关联交易。
      2.议案表决结果:
      同意股数  8,273,000  股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
      3.回避表决情况:
      本议案涉及关联交易事项,关联股东王渝斌、刘忠江、管仲晟回
避表决。
三、备查文件
《卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP 2017 年第三次临时股东大会决议》。
      特此公告。
                                卡乐汇娱乐场_卡乐汇娱乐在线下载_卡乐汇娱乐手机APP
                                董事会
                                2017年9月8日

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